Dinero de la droga y lavado financiero /
Desde hace dos décadas, los gobiernos de los países desarrollados han notado cada vez más que, en grados diversos, las masas financieras producto de fraudes, de la corrupción y de diferentes tráficos (entre ellos el de drogas), constituyen un vector poderoso de criminalización de su economía. Sin em...
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MARC
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| 001 | 10537 | ||
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| 100 | |a Kopp, Pierre | ||
| 245 | |a Dinero de la droga y lavado financiero / |c Pierre Kopp | ||
| 520 | |a Desde hace dos décadas, los gobiernos de los países desarrollados han notado cada vez más que, en grados diversos, las masas financieras producto de fraudes, de la corrupción y de diferentes tráficos (entre ellos el de drogas), constituyen un vector poderoso de criminalización de su economía. Sin embargo, la noción de lavado no remite necesariamente a una actividad criminal. Los tres tipos de razones por los cuales deben lavarse los capitales son: capitales importados desde un país que viola normas legales, evadiendo restricciones en materia de cambio y divisas |a capitales que huyen al exterior porque se sustrajeron a la imposición fiscal nacional |a capitales de origen criminal, producto de un crimen o de un delito de derecho común. Reflexionar sobre este tema, independientemente de su origen, significa pues preguntarse al mismo tiempo acerca de la fuente e importancia de los capitales por lavar, acerca de las técnicas de lavado y de la eficacia de los lavadores y, en última instancia, acerca de las consecuencias económicas y políticas del fenómeno. Los temas tratados por el autor son: la definición empírica y definiciones legales |a la primicia del mercado de las drogas |a la geografía del lavado |a los agentes del lavado |a el precio del silencio y de la pericia |a las técnicas de lavado |a la teoría económica y la represión del lavado |a para concluir con algunas reflexiones para el futuro. HB/HMBQ | ||
| 650 | |a DROGAS DE USO INDEBIDO | ||
| 650 | |a CAPITAL | ||
| 650 | |a DINERO | ||
| 650 | |a ASPECTOS FINANCIEROS | ||
| 650 | |a CORRUPCION | ||
| 650 | |a LEGISLACION | ||
| 650 | |a MERCADO | ||
| 650 | |a PRECIOS | ||
| 650 | |a TEORIA ECONOMICA | ||
| 773 | |g número 145; páginas 80-91 | ||
| 999 | |c 31709 |d 31709 | ||